Проведение проверки клиентов (DD), включая оценку рисков, санкционные списки и статус PEP. Построение и валидация скоринговых и рисковых моделей.
Высшее юридическое, экономическое или финансовое образование. Опыт работы в отделе compliance в финансовой компании, банке или консалтинговой фирме.